Obecni na posiedzeniu w dniu 19.07.2004 r.: Krzysztof Szamałek, Maciej Krzyżanowski, Henryk Łańko, Andrzej Mikołajczyk, Piotr Michalak, Jan Wojniłko, Jarosław Kusto, Aleksander Lesz, Hanna Gapińska, Radosław Młynczyk oraz protokolant - Wioletta Trzaskowska.
Nieobecni usprawiedliwieni Krystyna Doktorowicz, Józef Dudziak, Marian Kubalica

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Omówienie przygotowań do powołania Komitetu Wyborczego.
2. Informacja o postępach w budowie kół parlamentarnych.
3. Przyjęcie instrukcji finansowej Stowarzyszenia.
4. Przygotowanie uchwały rady Naczelnej o powołaniu komisji problemowych.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. 3 Jako pierwszy głos zabrał Aleksander Lesz - skarbnik. Uzasadnił on w swojej wypowiedzi centralne proWładzenie księgowości
Po krótkiej dyskusji w projekcie instrukcji w następujących punktach zaproponowano zmiany:
pkt. 6 c) cofnięcie pełnomocnictw finansowych i skierowanie wniosku do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka na podstawie §38 pkt. 3.3 Statutu.
Następnie Zarząd w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął uchwałę dotyczącą instrukcji finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. (instrukcja poniżej)

Ad. 1 Następnie głos zabrał Krzysztof Szamałek proponując powołanie pełnomocnika do spraw zbudowania komitetu wyborczego. Po krótkiej dyskusji podjęto decyzję o powołaniu takiego pełnomocnika. Pełnomocnikiem Zarządu Do Spraw Organizacji Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Ordynacka Zarząd jednomyślnie ustanowił kolegę Marka Nowakowskiego.

Ad. 2 W sprawie budowy kół parlamentarnych Stowarzyszenia Ordynacka ustalono termin spotkania z senatorami na dzień 28 lipca br. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Ad. 4. Decyzje w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej komisji problemowych Zarząd przekazał Komitetowi Wykonawczemu, z sugestią powołania komisji już istniejących, które spełniają wymogi statutu.

Ad. 5 Zgłoszono korektę do projektu deklaracji członkowskiej.
Na koniec spotkania Jan Wojniłko poinformował wszystkich zebranych, iż Stowarzyszenie stało się posiadaczem domeny internetowej , która nazywa się www. ordynacka. info


Na tym posiedzenie Zarządu zostało zamknięte